Investigaciones Corporativas
Protegemos la integridad de tu empresa mediante auditorías y gestión de riesgos operacionales
Investigación sobre los antecedentes, reputación y datos
Detecta irregularidades que pueden comprometer la seguridad y estabilidad de la organización
Investigaciones por daños en activos y accidentes laborales, anticipando escenarios
Investigaciones por acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo
Diseño, implementación y revisión de MPD
Peritajes forenses
Due Diligence
Tipos
Due diligence financiera. Este proceso evalúa la situación financiera de una empresa mediante el análisis de estados financieros, contabilidad y auditorías. Su objetivo es revisar su historial para determinar su viabilidad y proyección futura.
El término due diligence se refiere al proceso de investigación, análisis y evaluación que se realiza antes de concretar una transacción, contratación, inversión o acuerdo comercial. Su objetivo es identificar riesgos, oportunidades y asegurar que la información proporcionada es veraz y completa. Nuestro equipo de VEX proporciona informes especialmente adecuados a los requerimientos de la organización.
Due diligence legal. Se enfoca en analizar documentos como contratos, reglamentos, escrituras y revisión de litigios concluidos y vigentes, para identificar irregularidades o incumplimientos normativos.
Due diligence de recursos humanos. Examina aspectos laborales como convenios, tipo de empleados, conflictos, asegurando el cumplimiento de derechos y la ausencia de irregularidades.
Due diligence comercial. Analiza la posición de mercado de la empresa, su competencia, reputación, alianzas, base de clientes, cartera de productos y estrategias de ventas.
Detección de Fraudes
Metodologia
Para identificar y mitigar el fraude, se emplean diversas metodologías que combinan auditoría, análisis de datos y herramientas tecnológicas. Algunas de ellas son:
La detección de fraudes es el proceso de identificar y prevenir actividades ilícitas dentro de una organización. El fraude puede manifestarse en diversas formas, como malversación de fondos, fraude contable, obtención ilícita de información confidencial, entre otros. Detectarlo a tiempo es clave para minimizar pérdidas económicas y daños a la reputación. En VEX contamos con un equipo multidisciplinario que permite darle un tratamiento personalizado y efectivo a cada caso.
Análisis de datos y minería de datos. Se utilizan algoritmos y modelos estadísticos para examinar grandes volúmenes de datos y detectar patrones inusuales, transacciones sospechosas o anomalías que puedan indicar fraude.
Revisión de estados financieros. La auditoría forense analiza los estados financieros en busca de discrepancias, registros duplicados o inconsistencias en los informes contables.
Entrevistas e investigación interna. Se realizan entrevistas a empleados y revisión de registros internos para identificar posibles conductas fraudulentas dentro de la empresa.
Seguridad Empresarial
Importancia de las investigaciones
Cuando ocurre un accidente laboral, es fundamental realizar una investigación detallada para:
Determinar las causas raíz del incidente.
Identificar si hubo fallas en protocolos de seguridad.
Evaluar el cumplimiento de las normativas de prevención de riesgos laborales.
Proponer medidas correctivas para evitar la repetición del evento.
Establecer responsabilidades legales y administrativas, si las hubiera.
Las investigaciones por daños o accidentes laborales son procesos destinados a identificar las causas y responsabilidades de incidentes ocurridos en el entorno de trabajo. Su objetivo es prevenir futuros accidentes, mejorar las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de normativas de seguridad y salud ocupacional. Además, en VEX ofrecemos un análisis detallado, evaluando riesgos y proponiendo soluciones efectivas, anticipando los posibles escenarios de procesos judiciales laborales e investigaciones penales.
Investigaciones de Ley Karin
En el ámbito laboral, garantizar un entorno seguro y respetuoso es fundamental para el bienestar de los trabajadores y el éxito de las organizaciones. El acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo no solo afectan la dignidad y salud de los empleados, sino que también impactan negativamente en la productividad y la cultura organizacional.
En VEX estamos comprometidos en brindar herramientas y estrategias para asesorar al equipo investigador o asumir directamente la investigación de estos hechos, con el apoyo de un equipo multidisciplinario que logre los objetivos propuestos por la ley N°21.643 y de brindar certeza a los miembros de la organización.
Además, nos preocupamos por cumplir con los estándares exigidos por la Dirección del Trabajo y anticipamos escenarios frente a un proceso judicial laboral e incluso investigaciones penales. Tenemos especialmente en consideración la reserva de los antecedentes, el debido proceso, la obtención de los medios probatorios y el respeto irrestricto por los derechos fundamentales y perspectiva de género.
Modelos de Prevención de Delitos (MPD)
Un Modelo de Prevención de Delitos es un conjunto de estrategias, procedimientos y controles diseñados para identificar, mitigar y prevenir la comisión de delitos dentro de una organización. Su objetivo principal es garantizar el cumplimiento normativo, reducir riesgos legales y fortalecer la cultura ética y de transparencia en la empresa. Estos modelos, además, deben estar alineados con el marco regulatorio propio del giro de la empresa, ajustándose a su entorno y los stakeholders.
En VEX sabemos que ninguna empresa es igual a otra y la necesidad de ajustar y personalizar el diseño de los modelos de prevención de delitos como de auditar si se cumplen, en la práctica, cada uno de sus preceptos.
Diseño del Modelo de Prevención de Delitos
Evaluamos los riesgos específicos de la empresa según su sector y operación.
Desarrollamos políticas, protocolos y procedimientos alineados con la normativa vigente.
Diseñamos un sistema de gestión ética y cumplimiento.
Implementación y Capacitación
Establecemos controles internos para prevenir y detectar conductas ilícitas.
Capacitamos a los empleados y directivos en buenas prácticas y cumplimiento normativo.
Diseñamos canales de denuncia y mecanismos de respuesta ante irregularidades.
Auditoría y Mejora Continua
Evaluamos la eficacia del modelo a través de auditorías especializadas.
Proponemos mejoras y ajustes para mantener el modelo actualizado.
Asesoramos en la gestión de casos de posible incumplimiento.
Peritajes Forenses
Los peritajes forenses son investigaciones técnicas y científicas realizadas por expertos para analizar evidencias. Estos peritajes pueden aplicarse en diversas áreas, como criminalística, contabilidad, informática, medicina, ingeniería, entre otras, dependiendo del tipo de caso a investigar. Su propósito es proporcionar información objetiva y fundamentada que ayude a a la resolución de casos.
En VEX contamos con una red de profesionales de distintas áreas que poseen la experiencia, habilitaciones y reconocimiento en el medio, poniéndolos a disposición de nuestros clientes de acuerdo a las necesidades de cada caso.
Importancia de los Peritajes Forenses
Aportan evidencia clave en procesos judiciales
Los informes periciales pueden ser determinantes en la toma de decisiones judiciales, proporcionando pruebas técnicas o científicas que respalden o desmientan una versión de los hechos.Garantizan imparcialidad y rigor técnico
Los peritos forenses deben actuar con total independencia y basarse en metodologías verificables, asegurando que sus conclusiones sean objetivas y precisas.Ayudan a prevenir y detectar fraudes
En áreas como la auditoría forense o la informática forense, los peritajes son esenciales para identificar irregularidades financieras, manipulación de datos o vulnerabilidades de seguridad.Facilitan la reconstrucción de hechos
Mediante el análisis de evidencias físicas, digitales o documentales, los peritajes pueden esclarecer cómo ocurrió un hecho y quiénes podrían estar involucrados.Apoyan en la toma de decisiones empresariales y legales
No solo tienen aplicación en el ámbito judicial, sino también en el sector corporativo, donde se utilizan para evaluar riesgos, cumplimiento normativo o disputas contractuales.